Beijing, 22 mar (Xinhua) — A China manteve sua política de tolerância zero para crimes de lavagem de dinheiro em 2020, com 221 suspeitos presos e 707 pessoas processadas por esses crimes, de acordo com a Suprema Procuradoria Popular (SPP).
O número de prisões e processos que ocorreram em 2020 foi significativamente maior do que em 2019, com aumentos de 106,5% e 368,2%, respectivamente .
Também em 2020, o banco central da China inspecionou 614 instituições financeiras e prestadores de serviços de pagamento para avaliar seu trabalho de combate à lavagem de dinheiro. Multas que totalizam 526 milhões de yuans (US$ 80,8 milhões) foram entregues a 537 instituições desse tipo, de acordo com o banco central na sexta-feira.
Em uma tentativa de promover a repressão aos crimes de lavagem de dinheiro, a SPP está atualmente trabalhando com o Supremo Tribunal Popular para estudar a aplicação de leis e regulamentos relevantes, e alterar suas interpretações judiciais, disse a SPP.
Esses esforços vieram depois que a Emenda XI foi adotada no Direito Penal e entrou em vigor em 1º de março. A emenda acrescentou “autolavagem” ao âmbito dos crimes de lavagem de dinheiro.
